Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos adscritos a la Secretaría de Marina (Semar), recibieron más de 23 millones de pesos de pagos en nómina entre 2020 y 2024, pese a que declararon oficialmente montos menores de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con la documentación fiscal que forma parte de la carpeta de investigación abierta contra los hermanos Farías Laguna por encabezar la red de tráfico de huachicol fiscal, Manuel Roberto recibió 12 millones 168 mil 476 pesos de la Secretaría de Marina, de acuerdo con comprobantes fiscales de nómina emitidos por la Semar.
Sin embargo, él declaró 10 millones 451 mil 276 por sueldos y salarios; una diferencia de un millón 717 mil 200 pesos.
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Entre las irregularidades detectadas por los fiscales que presentaron el caso, destaca que en algunos días se emitieron tres o hasta 15 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina con montos que superan 800 mil pesos.
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Gastos millonarios que nadie detectó
Además, las deducciones (gastos del contribuyente) pasaron de 256 mil 713 en 2020 a 4 millones 931mil 610.07 en 2023. Ese año, sus gastos superaron sus ingresos de nómina 2 millones 603 mil 884.78 pesos. Se identificaron pagos a Mapfre México por pólizas de seguro por 7 millones 121 mil 640, varios en efectivo.
Además en 2023, hizo dos pagos en efectivo a Mapfre por 1 millón de dólares. Y un cheque por 1 millón 166 mil 000 pesos para la compra de un automóvil BMW.
Pero además se compró un inmueble en 2019 por 5 millones 136 mil 489.81 (incluye 677 mil 992.83 en efectivo) a nombre de su cónyuge Lucía León Molina; venta de inmueble en 2020 por 4 millones 500 mil con compradora de perfil “ama de casa”, que el expediente califica como posible operación simulada.
Fernando Farías, depósitos por 40 millones
Respecto a Fernando Farías Laguna, entre 2020 y 2024 recibió CFDI de nómina por 11 millones 765 mil 612 pesos de la Secretaría de Marina y declaró seis millones 950 mil por sueldos; una diferencia de 4 millones 815 mil. Se documentaron días donde se emitieron de 3 a 20 CFDI, lo que es irregular, con montos superiores a 1.3 millones en un mismo día.
El marino hizo una aportación a póliza de seguros GNP por 11 millones 135 mil, que se reporta como operación inusual.
Asimismo, se detectó que, entre octubre de 2024 y enero de 2025, en la cuenta Santander 60584793890, Farías registró depósitos por 40 millones 337 mil pesos, de los cuales 45% provino de liquidaciones de inversión, y retiros por 39 millones 791 mil 323 pesos, principalmente para aperturas de nuevas inversiones.
En ese mismo periodo realizó transferencias SPEI por 7.3 millones, incluyendo una por 5 millones desde Agroexportadora SE SAPI de CV (BBVA), además de recursos provenientes de Banjército, un restaurantero de Sonora y un sindicato STP señalado en lista negativa de la autoridad financiera.
Contexto: la Secretaría de Marina inició investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal debido a una denuncia de uno de los integrantes del esquema, quien aceptó colaborar con las autoridades, quienes le dieron el nombre clave “Santo”.
El testigo contó que los hermanos Farías preparaban la descarga de diésel o gasolina que se declaraba como aceite o aditivos para no pagar las cuotas de importación de combustible. Ellos instruían a funcionarios del muelle en que debían descargar, cómo hacer inspecciones falsas y fingir inspecciones de la carga.
“Santo” recibía el dinero producto del huachicol fiscal y lo repartía entre los cómplices, pero al darse cuenta de que dos integrantes habían sido asesinados, decidió informar lo que sucedía.
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El lavado de dinero
La investigación también identificó cuentas vinculadas a Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías, sobre quien pesa una orden de aprehensión, pero sigue prófugo.
Esas cuentas operaron movimientos relacionados. En Santander se registraron abonos por 7 millones 997 mil pesos y disposiciones por 1 millón 672 mil 645 pesos. En BBVA se detectaron operaciones por 8 millones 104 mil pesos.
En el rubro patrimonial, el expediente detalla una operación inmobiliaria en septiembre de 2020: un cheque de caja por 2 millones 250 mil pesos a favor de María Eugenia Farías y Gutiérrez, por la compraventa de un inmueble en Valencia 105, Insurgentes Mixcoac, valuado en 4.5 millones.
Las autoridades infieren que se trató de una operación simulada con posible uso de prestanombres. El militar también figura como propietario o participante en transacciones de inmuebles en Guaymas (2015 y 2018), un edificio comercial (2019), dos terrenos (2023) y una compraventa internacional en 2024 por 2 millones 248 mil dólares, pagada en cinco parcialidades.
El registro vehicular a su nombre incluye un Jeep 2020 y uno 2013, una motocicleta BMW 2016, un Jeep 1997 y una Ford Ranger 2006, esta última con un valor consignado inusualmente alto de 17.3 millones de pesos.
djh