El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una acción coordinada con varias agencias gubernamentales, anunció a través de un comunicado de prensa, sanciones contra individuos y empresas del país relacionadas con una red de fraudes de tiempo compartido vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, destacó que el CJNG aprovecha su red de fraudes de tiempo compartido, centrada principalmente en Puerto Vallarta, para generar ingresos significativos. Estas operaciones, caracterizadas por el uso de violencia e intimidación, afectan principalmente a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, provocando la pérdida de sus ahorros de toda la vida.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos, como el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA), sancionó a tres individuos y trece empresas mexicanas. Las sanciones, impuestas de acuerdo con la orden ejecutiva 14059, están dirigidas a entidades e individuos que operan directa o indirectamente en representación o en beneficio del CJNG.
Esta no es la primera vez que se dan estás sanciones, puesto que el 2 de marzo de 2023, la OFAC sancionó a ocho empresas mexicanas por estar implicadas en estos fraudes de tiempo compartido. Posteriormente, el 27 de abril, amplió las sanciones a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino, y a diecinueve compañías más. Estas entidades, vinculadas a la red de fraudes de tiempo compartido del CJNG, operan en diversas áreas como bienes raíces, minería y comercio mayorista.
¿Quienes son los sancionados?
Entre los individuos sancionados recientemente se encuentran Teresa De Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras. Alvarado, con una trayectoria de aproximadamente quince años en fraudes de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta, y Foubert, activo en estos fraudes desde finales de 2016, son figuras clave en estas operaciones. Del Villar, una abogada en Puerto Vallarta, se especializa en el cobro de deudas y fraudes inmobiliarios en representación del CJNG.
De acuerdo con la información, La sanción a estas personas y empresas implica la congelación de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o entidades de Estados Unidos. Las sanciones se dirigen a debilitar la capacidad del CJNG para operar y financiar sus actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas.
Según lo que mencionó el Departamento del Tesoro, los esquemas de fraude de tiempo compartido implican una serie de tácticas engañosas. Por lo general, un tercero afiliado al CJNG se acerca a los propietarios de tiempos compartidos con ofertas de compra no solicitadas. Si los propietarios aceptan, se les pide que paguen por adelantado ciertas comisiones e impuestos para facilitar la venta. Estos pagos, presentados como reembolsables, resultan ser parte del engaño. Con el tiempo, las víctimas se dan cuenta de que la oferta era ficticia y que han perdido su dinero.
Esta red delictiva, que tiene su fortaleza en Puerto Vallarta, fue identificada como una pieza clave en la estructura del CJNG, no solo por sus actividades de fraude sino también por su papel en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
DJC