El juicio que arrancaría el lunes pasado por blanqueo de capitales conocido como 'Papeles de Panamá', en el que estuvieron involucradas cientos de personas reconocidas, artistas, políticos y empresarios de todo el mundo, ha vuelto a ser retrasado por el Órgano Judicial (OJ) panameño, quien fijó la nueva fecha del juicio entre el 8 y el 26 de abril. Así lo informaron fuentes judiciales a los periodistas congregados en la sede del Órgano Judicial en Panamá.
Inicialmente la audiencia que tendría que haber tenido lugar este lunes, ya era una fecha prorrogada, pues el juicio contra la firma panameña Mossack Fonseca, principal responsable del caso de blanqueo de capitales conocido como los ‘Papeles de Panamá’, tuvo que haber iniciado a finales del 2023, pero se pospuso para arrancar el 19 de febrero y terminar el 8 de marzo.
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¿Por qué se retrasó el juicio por los ‘Papeles de Panamá’?
Cuando explotó el caso de blanqueo de capitales conocido como los ‘Papeles de Panamá’ en 2016, se inició una investigación que duró hasta septiembre de 2019, tras lo cual, la Fiscalía de Panamá inició un proceso penal en contra de 44 personas implicadas, fijando el inicio del juicio para noviembre de 2020.
No obstante, debido a que varios de los implicados no radicaban en Panamá, pues el caso incluyo clientes de todo el mundo de la firma panameña Mossack Fonseca, se tuvo que realizar una gestión de asistencias internacionales, obligando a que el juicio fuera pospuesto un año más, quedando fijado para diciembre de 2021.
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Sin embargo, cuando llegó la fecha fijada para el juicio se volvió a posponer debido a “notificaciones que se tienen que hacer a través de asistencias internacionales", según informó el Órgano Judicial de Panamá. Así, tras 4 años de espera desde que se inició el proceso penal, el juicio por los ‘Papeles de Panamá no ha podido arrancar.
¿Qué son los ‘Papeles de Panamá’?
Los llamados 'Panamá Papers' son documentos financieros filtrados por una serie de investigaciones periodísticas en el año 2016, en los que se revelaron operaciones de blanqueo de capitales de cientos de personalidades de famosas, artistas, deportistas, políticos y empresarios alrededor del mundo, quienes a través de la firma de abogados Mossack Fonseca, escondían sus activos para no pagar impuestos en sus respectivos países.
Por este caso, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete en el centro del escándalo de los 'Papeles de Panamá' serán sometidos a juicio, así como otras 44 personas involucradas directamente con la firma, aunque el número podría escalar a otras 11 más.
El blanqueo de capitales se llevó a cabo a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por el bufete de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, quienes blanqueaban el capital de sus clientes en más de 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según reveló la investigación del Ministerio Público de Panamá.
Además, en cada país se iniciaron investigaciones contra las personalidades que resultaron implicadas en esta red de blanqueo de capitales, pues habrían infringido las leyes para evadir el pago de impuestos. Según se especuló el monto del dinero blanqueado supero los miles de millones de dólares.
La filtración de los ‘Papeles de Panamá’ ocupó 2.6 terabytes de espació en la red con más 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca. En los cuales, apareció el nombre de más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo.
Este ha sido el caso más grande de blanqueo de capitales que se ha filtrado en todo el mundo, y pusó en el centro del debate a nivel internacional el caso de los llamados paraísos fiscales, regiones autónomas alrededor del mundo en los que no se cobran impuestos y donde impera el secreto fiscal como base operacional de los bancos.
289 mexicanos aparecen en los Papeles de Panamá
En 2021 se dio a conocer una lista de mexicanos relacionados con el caso de los Papeles de Panamá, la cual incluía 289 nombres de empresarios, políticos y artistas que presuntamente habrían incurrido en el blanqueo de capitales para evadir impuestos. Por este caso se inició una investigación y se informó que los involucrados podrían enfrentar sentencias de hasta 9 años de prisión, sin embargo, hasta la fecha nadie ha sido procesado por esto.
Entre los nombres aparecen: Miguel Gurwitz Pardo, Vanessa Gurwitz Pardo, Stephanie Gurwitz Pardo, Esther Pardo y Cemo, Sally Jacqueline Pardo Semo y familiares de Claudia Sheinbaum, Juan Armando Hinojosa, entre muchos otros.
Personalidades de la FIFA mencionados en los Papeles de Panamá
- Roberto Óscar Bonano
- Lionel Messi
- Michel Platini
- Diego Forlán
- Willian Borges da Silva
- Eduardo Fernández de Blas
- José Luis Núñez
Actores mencionados en los Papeles de Panamá
- Emma Watson
- Santiago Segura
- Pedro Almodóvar
- Jackie Chan
Jefes de Estado y de gobierno mencionados en los Papeles de Panamá
- Petró Poroshenko, ex presidente de Ucrania
- Mauricio Macri, ex presidente de Argentina
- David Cameron, ex primer ministro de Reino Unido
- Ronald Reagan, ex presidente de los Estados Unidos
- Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia
(Con información de EFE)
VGB
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