León.- Luego de ser señalado por Estados Unidos, Intercam, que tiene sus oficinas en la zona privilegiada del municipio de León, está en la mira internacional. Esto fue lo que pasó.
El pasado 25 de junio la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió una acusación en contra de La institución bancaria Intercam, por estar involucrada en lavado de dinero, vinculado al tráfico de opioides (incluyendo fentanilo). La acusación incluyó también a otros dos bancos: CIBanco y Vector Casa de Bolsa.
Reuniones con presuntos miembros del CJNG
El informe estadounidense afirma que, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam supuestamente sostuvieron reuniones directas con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para negociar esquemas de lavado de dinero. Entre 2021 y 2024, FinCEN identificó transferencias superiores a 1.5 millones de dólares desde empresas mexicanas hacia empresas en China, vinculadas al envío de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo.
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En respuesta inmediata, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Intercam y CIBanco, reemplazando a sus órganos administrativos con el fin de proteger a los clientes mientras se realizan las investigaciones.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a Estados Unidos más información que sustente su acusación, según informó Edgar Amador Zamora, titular de la secretaría.
Respuesta de Intercam
En un comunicado, Intercam Banco rechazó categóricamente las acusaciones, asegurando que no tiene relación alguna con operaciones ilícitas ni ha colaborado con redes criminales. La institución expresó su disposición a colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses, y afirmó que sus operaciones y controles internos cumplen con los estándares regulatorios.
Oficinas de Intercam estaban en León
Las oficinas de Intercam se encontraban en León, sobre la avenida Paseo del Moral #1030-local 15, en la colonia Villas del Juncal. Luego de que el asunto en el cual se encuentra involucrada se volviera público, muchos leoneses destacaron la presencia de la sede en León; incluso aquellos que no eran clientes del banco.
Durante los próximos días continuarán los trabajos de investigación; hasta esclarecer los hechos y probar o desmentir las acusaciones, se desconoce si Intercam continuará sus operaciones con normalidad.
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FN