El Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio en la Ciudad de México, resolvió el juicio promovido por Rafael Zaga Tawil contra Actinver división Fiduciaria en el que reclamó el pago de mil millones de pesos por incumplimiento de las obligaciones de Actinver como fiduciaria en el Fideicomiso 3201 creado en noviembre de 2017.
Además, condenó al banco al pago de cien millones de pesos por daños punitivos. En la sentencia, el juzgador resolvió:
“Actinver desplegó una conducta tan evidentemente reprochable y reiterada, que ameritó sentenciarla a pagar daños punitivos por no haber actuado bajo un imperativo de conducta honesta, diligente ni correcta, que es exigida a las personas para que quede excluida toda intención maliciosa”
Cabe destacar que el Juez refirió que la condena por daños punitivos es inusual en México.
Transcendió que, a pesar de la sentencia y, a un mes después de la notificación, no se ha identificado que Actinver haya reportado el hecho a la Bolsa Mexicana de Valores como lo obliga la Ley del Mercado de Valores.
¿Qué pasa si no cumple la sentencia?
El Juez concedió a Actinver un plazo de 5 días para cumplir voluntariamente con la sentencia, y en caso de no hacerlo, la condena generará intereses a razón de un 6 % anual y se despachará ejecución en contra del banco condenado.
Aunque Actinver interpuso un amparo directo y obtuvo una suspensión después de exhibir una garantía de 71 millones 800 mil de pesos, la sentencia sigue firme pues la suspensión otorgada solo evita que se embarguen los bienes o se utilicen medios establecidos en la ley para cobrar la cantidad demandada.
¿Qué fue lo que pasó?
En noviembre de 2017, Rafael Zaga Tawil (RZT) creó el Fideicomiso 3201 para inversiones personales y familiares, en el que Actinver fungió como institución fiduciaria y RZT como administrador, fideicomitente y fideicomisario.
En diciembre de 2017, el Fideicomiso 3201 creó el Fideicomiso 366 con el objeto de completar una inversión inmobiliaria con la familia El-Mann en Estados Unidos. En este último, el Banco Ve por Más (B X+) fungió como la institución fiduciaria y el Comité Técnico estaba formado por Moisés y André El-Mann.
Sin embargo, el 20 de mayo de 2020, RZT tuvo conocimiento que el dinero había sido utilizado por los señores El-Mann para obtener un criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República.
Es decir, contrario al objeto del contrato, dispusieron para beneficio propio el patrimonio del Fideicomiso 366 en el que el Fideicomiso 3201 era la única fideicomitente y fideicomisaria. Por ello, en noviembre de 2021, RZT en ejercicio de sus facultades para pleitos y cobranzas y representante del fideicomiso 3201, demandó en la vía ordinaria mercantil a BX+ y a los señores El-Mann. La demanda se inició ante el Juzgado Cuarto Civil en la Ciudad de México quien decretó un embargo por mil millones de pesos en contra de André y Moisés El-Mann, por lo que se ordenó congelar los CBFIs de Fibra UNO y cuentas bancarias.
"Ante esta situación, Actinver solicitó a un Juez de la Ciudad de México que decretara medidas cautelares en contra de RZT y le retirara el poder otorgado para representar al Fideicomiso 3201"
Es por ello que RZT promovió un juicio oral mercantil en contra de Actinver Fiduciaria a quien reclamó una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a su persona por haber obrado indebidamente en conflicto de intereses, beneficiando ilegalmente a los El-Mann, controladores de Fibra UNO, clientes principales de Actinver.