La Asociación del Futbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de una profunda investigación liderada por el FBI y fiscales federales de Estados Unidos, según informes recientes del diario argentino La Nación. Esta pesquisa internacional, que de acuerdo con el medio comenzó en el año 2025, tiene como objetivo principal determinar si las operaciones financieras de la entidad deportiva en territorio estadounidense constituyen algún tipo de delito.
La noticia ha cobrado gran relevancia al salir a la luz en medio del desarrollo del Mundial en Estados Unidos, un torneo donde la selección argentina ya se encuentra clasificada para disputar los cuartos de final contra Suiza este sábado.
¿De qué va la investigación?
El núcleo de la investigación en Estados Unidos se centra en analizar minuciosamente los mecanismos de cobro de millonarios contratos. Las autoridades estadounidenses han puesto bajo la lupa transacciones por cientos de millones de dólares vinculadas a patrocinadores y diversas compañías, las cuales habrían sido canalizadas a través de la empresa TourProdEnter LLC.
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Frente a estas operaciones, la Justicia estadounidense indaga si tales actividades financieras podrían llegar a calificarse legalmente como lavado de activos o incluso como fraude ejecutado mediante su sistema bancario.
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Como parte de los avances en esta pesquisa, los investigadores han tomado medidas concretas, incluyendo un encuentro reciente con el empresario Guillermo Tofoni. La participación de Tofoni es relevante porque previamente él ya había denunciado a la AFA por presuntos actos de corrupción.
Adicionalmente, las autoridades estadounidenses evalúan la posibilidad de convocar a declarar a exfuncionarios del Gobierno del presidente argentino Javier Milei, una administración que actualmente mantiene un conflicto político abierto con la entidad rectora del fútbol nacional.
Los problemas de la AFA
Esta profunda tensión política entre el Gobierno de Milei y la AFA no es reciente, sino que lleva gestándose más de un año debido a que sus líderes se encuentran en polos ideológicos opuestos. El conflicto escaló y se disparó drásticamente cuando el Poder Ejecutivo intentó impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas para el fútbol del país. Esta iniciativa gubernamental fue rechazada de plano y de manera tajante tanto por la cúpula de la AFA como por la gran mayoría de los clubes argentinos.
Paralelamente al escrutinio internacional, los problemas legales de la AFA se extienden a su país de origen, donde también es investigada por la Justicia argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada confirmó de manera oficial el procesamiento del propio organismo, de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino. Esta causa, originada tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga a la organización y a sus principales directivos por el delito de fraude fiscal.
Estos procesamientos locales habían sido dictados en una primera instancia el pasado 30 de marzo, acusando a la entidad por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social que superan los 19,000 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares.
Aunque en marzo la AFA emitió un comunicado asegurando haber presentado todas sus declaraciones juradas e informando que los montos retenidos en ningún caso referían a los aportes de su personal en relación de dependencia, la ratificación dictada por la Cámara en lo Penal Económico ha dado un paso firme hacia la realización de un eventual juicio oral. Debido a esta delicada situación judicial, el presidente Claudio Tapia, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos por el Mundial, tuvo que requerir una autorización judicial expresa para poder realizar dicho viaje.