La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, con el propósito de proteger los intereses del público ahorrador, así como garantizar el funcionamiento adecuado de ambas instituciones financieras, anunció a través de un comunicado oficial. Ocho horas después hizo lo mismo con Vector Casa de Bolsa.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, explicó la CNBV en su primer comunicado sobre CIBanco e Intercam.
La medida se adoptó tras las implicaciones que podrían derivarse de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a ambos bancos con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
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La decisión ocurre después de que el gobierno de Estados Unidos clasificara a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de alta preocupación” por supuestamente facilitar transacciones financieras ligadas al tráfico de fentanilo
Ante esta situación, la CNBV actuó para contener posibles riesgos sistémicos dentro del sistema financiero mexicano.
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A las 19:10 horas de este jueves, la Secretaría de Hacienda informó que la CNBV intervino de manera temporal a Vector Casa de Bolsa.
Sobre Vector, indicó Hacienda, tiene como objetivo sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Gabriel Pérez del Peral, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana enfatizó que la idea de las intervenciones es para suspender o limitar de manera parcial, la celebración de operaciones de activos, pasivos, servicios y para garantizar los recursos de los ahorradores.
A partir de ese momento se suspende la distribución de dividendos a los accionistas y se le prohíbe a las instituciones comprometer el capital, añadió.
“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también incluye a las casas de bolsa, digamos que la Junta de Gobierno de la CNBV también tiene injerencia sobre las casas de bolsa, por consiguiente, debió de haber intervenido a Vector en protección de los intereses del público, como una medida cautelar”, planteó Pérez del Peral en entrevista con La Silla Rota.
En México, la CNBV es el organismo responsable de supervisar y regular a las casas de bolsa, así como vigilar su funcionamiento conforme a la Ley del Mercado de Valores. Se encarga de verificar que las operaciones se realicen de manera transparente, ordenada y con apego a la ley y puede autorizar, sancionar, suspender o revocar operaciones.
Restringen visas
Estados Unidos impuso este jueves nuevas restricciones de visados a familiares y colaboradores cercanos de personas con probado historial de narcotráfico, como parte de una estrategia para frenar la entrada al país de drogas como el mortal fentanilo.
La nueva política se implementará bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y ampliará el alcance de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio de drogas ilícitas.
¿Qué dice Marco Rubio, secretario de Estado de EU?
"La imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y estrechos colaboradores personales y comerciales no solo impedirá su entrada a Estados Unidos, sino que servirá de elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas", aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país.
"Si hay pruebas se actúa, incluso penalmente": Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no niega ni acepta las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 3 instituciones financieras sobre presunto lavado de dinero para grupos del crimen organizado, debido a la falta de pruebas que sustenten los señalamientos de las autoridades estadounidenses.
“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
"Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas", expuso Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Dijo:
“Si hay pruebas (...) de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente, incluso penalmente. Pero si no hay pruebas no se puede actuar". "No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad", dijo la primera mandataria en su habitual conferencia
La mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron información general y de carácter confidencial desde instancias estadounidenses, incluyendo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), pero sin elementos suficientes para determinar actos ilícitos. “Se solicitó al Departamento del Tesoro más información que permitiera sustentar las acusaciones”, indicó.
Sheinbaum detalló que las transferencias señaladas en el comunicado oficial del gobierno estadounidense involucraban operaciones financieras entre empresas legalmente constituidas en China y México, dentro del marco de un comercio bilateral que alcanzó 139 mil millones de dólares en 2024. “Mencionar transferencias entre empresas de ambos países no representa, en sí, evidencia de lavado de dinero”, señaló.
CIBanco, Intercam y Vector, señalados por EU de lavar dinero del narco
Contexto: el miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes contra tres instituciones financieras en México, entre ellas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa a quienes identifica como fuentes de preocupación principal por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
De acuerdo con el Tesoro, estas entidades facilitaron durante años transferencias multimillonarias a nombre de cárteles mexicanos y colaboraron indirectamente en la compra de precursores químicos utilizados para la producción de opioides sintéticos. Como resultado, se prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.
Estas medidas marcan la primera aplicación de la nueva Ley FEND Off Fentanyl y de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que otorgan nuevas facultades para combatir el lavado de dinero relacionado con narcóticos. El anuncio ocurre en el marco de la cooperación binacional entre EU y México en materia de seguridad financiera y combate al crimen organizado.
CNBV interviene a CIBanco e Intercam para proteger ahorradores
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, con el propósito de proteger los intereses del público ahorrador.
Así como garantizar el funcionamiento adecuado de ambas instituciones financieras, anunció a través de un comunicado oficial.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, explicó la CNBV.
La medida se adopta tras las implicaciones que podrían derivarse de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a ambos bancos con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
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La decisión ocurre después de que el gobierno de Estados Unidos clasificara a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de alta preocupación” por supuestamente facilitar transacciones financieras ligadas al tráfico de fentanilo.
Ante esta situación, la CNBV actuó para contener posibles riesgos sistémicos dentro del sistema financiero mexicano.
Los artículos 129 y 130
Artículo 129.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con acuerdo de su Junta de Gobierno, en protección de los intereses del público ahorrador y acreedores de una institución de banca múltiple, declarará como medida cautelar la intervención de la institución de banca múltiple
Artículo 130.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario designará a un administrador cautelar cuando el propio Instituto otorgue un apoyo financiero a la institución de que se trate, en términos de lo dispuesto por el Apartado B de la Sección Primera del Capítulo II del Título Séptimo de esta Ley.
El administrador cautelar designado por el Instituto deberá elaborar un dictamen respecto de la situación integral de la institución de banca múltiple de que se trate
Hacienda y autoridades financieras llaman a mantener la confianza
En el mismo comunicado, las autoridades afirmaron que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido y confiable.
“Seguiremos trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, señalaron.
La intervención no implica una suspensión de operaciones ni afecta directamente los recursos de los clientes, pero sí representa una acción preventiva mientras se clarifican los señalamientos internacionales.
Finalmente, las autoridades de Hacienda, CNBV, IPAB y Banxico subrayaron su compromiso por la transparencia, la legalidad y el Estado de derecho en las operaciones financieras.
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CIBanco responde a supervisión de CNBV: “Recursos están protegidos”
CIBanco afirmó que los fondos de sus clientes se encuentran resguardados conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinara su intervención temporal y designara a un administrador cautelar.
La institución garantizó que mantendrá una comunicación constante y plena colaboración con las autoridades regulatorias tanto de México como de Estados Unidos, en apego al marco legal aplicable a las entidades financieras.
“Se colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos”, señaló el banco en su comunicado oficial.
CIBanco también indicó que sus directivos trabajarán de la mano con el apoderado designado por la autoridad, con el propósito de formalizar la figura de administración cautelar conforme a la Ley de Instituciones de Crédito.
La entidad concluyó que continuará trabajando en coordinación con los organismos reguladores para atender cualquier señalamiento y reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos del público.
Garantizan estabilidad y recursos
Tras las sanciones administrativas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) garantizó que los activos de los clientes están protegidos.
Además, manifestó su confianza en que las investigaciones se llevarán a cabo con apego a la legalidad y bajo un proceso transparente.
En un mensaje dirigido a los participantes del mercado de valores, la AMIB subrayó su respeto por las autoridades encargadas de la procuración de justicia y afirmó que el sistema financiero mexicano opera bajo estándares regulatorios rigurosos, tanto nacionales como internacionales, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) aseveró que ante la intervención de dos instituciones bancarias, no representan un riesgo sistémico ni afectan a la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado.
"La intervención anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios. Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión", agregó.
La ABM añadió que la prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México, por lo cual han impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional, y desde la banca mantenemos siempre una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas.
Hacienda, sin pruebas que confirmen delitos financieros
Contexto: ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que, aunque fue notificada sobre posibles irregularidades, no ha recibido evidencia concreta que respalde las acusaciones contra las instituciones financieras mexicanas involucradas.
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En su posicionamiento oficial, la dependencia precisó que la información compartida por el gobierno de Estados Unidos se limita a registros de transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente establecidas.
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La SHCP también reiteró que, si en algún momento se presentan pruebas fehacientes, tomará las acciones correspondientes.
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“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas (…) actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, finalizó.
MA