El gobierno de Estados Unidos reveló que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, utilizó a Vector Casa de Bolsa para mover más de 40 millones de dólares provenientes de sobornos del Cártel de Sinaloa, según una orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.
“Vector realizó múltiples transacciones durante varios años que, según FinCEN, involucraron el producto de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al principal funcionario de seguridad pública de México, Genaro García Luna”, indica el documento oficial.
Contexto: las autoridades estadounidenses detallaron que, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna operó movimientos financieros con Vector por un monto superior a los 40 millones de dólares, recursos que se presumen tienen origen ilícito.
Te podría interesar
“FinCEN ha determinado que estas transacciones involucraron las ganancias de sobornos a García Luna y probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa”, añade el informe.
Sigue leyendo: Embajador Johnson reconoce al Tesoro de EU por lucha vs lavado
Te podría interesar
Vector, bajo la lupa por lavado a gran escala
El documento también advierte que Vector no solo habría canalizado fondos vinculados a García Luna, sino que ha sido una pieza clave en operaciones de lavado de dinero para diversos cárteles, incluidos el Cártel del Golfo y el propio Cártel de Sinaloa, mediante transferencias internacionales hacia empresas en China proveedoras de precursores químicos para la fabricación de fentanilo.
El Departamento del Tesoro clasificó a Vector como una “institución financiera de alta preocupación en materia de lavado de dinero”, y anunció una prohibición a todas las transacciones realizadas con esa firma por instituciones financieras estadounidenses.
A pesar de que Vector mantiene un programa interno contra el lavado de dinero, FinCEN concluyó que estas medidas son insuficientes frente a los riesgos que representa.
“El flujo extensivo de fondos ilegítimos a través de Vector demuestra que sus actividades legítimas no superan el riesgo que representa su participación en operaciones vinculadas al tráfico de opioides”, señala el documento.
Sigue leyendo: Nueva Ley de Telecomunicaciones frena publicidad extranjera y endurece reglas para adquirir chips
Hacienda responde: no hay pruebas que confirmen actividades ilícitas
Tras la publicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, aunque fue notificada sobre posibles irregularidades, “no se recibió ningún dato probatorio al respecto” que vincule a las instituciones financieras mexicanas con actividades ilícitas.
En el comunicado oficial, la dependencia subrayó que la información proporcionada por EU únicamente consistió en datos sobre transferencias electrónicas realizadas a empresas chinas legalmente constituidas, y explicó que “México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
Además, Hacienda enfatizó que, de contar con evidencia sólida, se actuará en consecuencia: “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas (…) actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
Sigue leyendo: Diputados avalan ingreso a bases de datos sin orden judicial
Tres instituciones mexicanas en la mira de por lavado de dinero del narco
Contexto: el caso de Vector Casa de Bolsa forma parte de una acción más amplia emprendida por el gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, también entre ellas CIBanco e Intercam Banco, señaladas por su presunta participación en operaciones vinculadas al narcotráfico y al financiamiento del comercio ilegal de fentanilo.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA EN GOOGLE NEWS
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las tres entidades facilitaron durante años transferencias multimillonarias a nombre de cárteles mexicanos, contribuyendo indirectamente a la compra de precursores químicos utilizados en la fabricación de opioides sintéticos. En consecuencia, el Departamento del Tesoro prohibió a instituciones estadounidenses realizar transferencias de fondos con estas firmas a partir de los 21 días siguientes a la emisión del aviso.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la medida. Esta es la primera vez que se aplica la Ley FEND Off Fentanyl y la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, nuevas herramientas jurídicas del gobierno estadounidense para perseguir el lavado de dinero asociado con el tráfico de drogas.