Hacienda y la FGR detectaron uno de los presuntos esquemas de lavado de dinero más grandes de los últimos 10 años, con operaciones que habrían movilizado cerca de 10 mil millones de pesos en un periodo menor a tres años, de acuerdo con el periódico Reforma.
Una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT realizaron miles de depósitos y retiros bancarios que hoy son investigados como posibles operaciones de lavado de activos.
La investigación de la FEMDO señala que las empresas involucradas registraron movimientos bancarios millonarios entre enero de 2016 y abril de 2018, así como entre julio y octubre de 2019
El gobierno federal dice que algunas empresas usaban dinero donado por organizaciones civiles para contratar a su personal y ahora el SAT canceló autorizaciones y está exigiendo comprobar actividades reales para conservar beneficios fiscales
Según los datos expuestos en la indagatoria, el monto investigado es similar al presupuesto anual asignado en 2026 a dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación.
Alertas de EU por lavado en México se dispararon durante sexenio de AMLO
El año de inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue también el de mayor número de sanciones impuestas contra personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y lavado de dinero, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, se contabilizaron 2 mil 259 registros, la cifra más alta desde 2015.
Estas sanciones, denominadas “designaciones” por la OFAC, implican la incorporación del individuo o la empresa a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que conlleva el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos y, en la práctica, la exclusión del sistema financiero en dólares.