El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció a través de una acusación formal que presentó cargos por blanqueo de recursos en contra de dos ciudadanos chinos quienes habrían utilizado diversos esquemas ilegales para lavar dinero resultante de las operaciones de tráfico de narcóticos de dos de las redes criminales transnacionales más poderosas de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
La fiscalía estadounidense detallaron que Ruhuan Zhen y Hongce Wu se involucraron con ambos cárteles mexicanos desde noviembre de 2016 y continuaron hasta, al menos, abril de 2025.
“Se presume que utilizaron una variedad de métodos secretos y clandestinos, incluyendo transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación serial numérica y lavado de dinero a través del comercio, para lavar sustanciales volúmenes de ganancias de narcóticos y fondos que representaban las ganancias de narcóticos a nombre de organizaciones criminales transnacionales”,señala el DOJ en un comunicado.
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Según la evidencia que pudieron recopilar las autoridades estadunidenses, "la conspiración se extendió durante años, con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos como la cocaína y el fentanilo".
Ambos acusados se encuentran en busca y captura; en caso de ser arrestados, presentados ante un juez y encontrados culpables podrían enfrentar hasta 20 años en prisión.
De acuerdo con las autoridades, "Zhen y Wu fueron acusados formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, y permanecen prófugos".
El caso, radicado en la Corte Este de Virginia, se encuentra totalmente sellado al público hasta este momento, sin embargo es previsible que al menos la acusación pudiera hacerse pública eventualmente, además de las órdenes de arresto, las cuales ya han sido emitidas.
CAGC