La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 23 personas y entidades que forman parte de una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al Cártel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista extranjero, y sobre la Nueva Familia Michoacana.
Los proveedores y corredores de químicos han transformado el panorama del narcotráfico al permitir que los cárteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente desde Asia. Estas redes, al explotar cadenas de suministro internacionales y laboratorios clandestinos, producen opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos con mayor eficiencia.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, señaló que refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
Las sanciones anunciadas hoy apuntan a todas las etapas de la cadena de suministro.
“El Tesoro seguirá atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener seguro a Estados Unidos y evitar más muertes por fentanilo”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La acción forma parte de un esfuerzo coordinado de todo el gobierno estadounidense, en colaboración con agencias como la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y autoridades internacionales.
Las sanciones se emitieron bajo órdenes ejecutivas que buscan combatir la proliferación de drogas ilícitas y el terrorismo. Además, el gobierno estadounidense considera al fentanilo y sus precursores como una amenaza a la seguridad nacional.
De laboratorios químicos a mercados ilícitos
Los cárteles mexicanos dependen de empresas químicas en todo el mundo para obtener los insumos necesarios para producir opioides sintéticos, con las siguientes características:
- La mayoría de estos proveedores se ubican en Asia.
- Comercializan precursores como N-Boc-4-Piperidona en línea.
- Un kilogramo de este químico puede generar aproximadamente 900 mil dosis letales de fentanilo.
Los intermediarios envían estos químicos a México o Guatemala, muchas veces etiquetados falsamente como “productos seguros”, para luego ser utilizados en laboratorios clandestinos.
El Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del mundo, ha operado durante décadas redes transnacionales para producir y traficar drogas como fentanilo, cocaína y heroína.
Golpe a proveedores en India
El Tesoro sancionó a:
- Satishkumar Hareshbhai Sutaria, proveedor de químicos en India
- Yuktakumari Ashishkumar Modi, vendedora
- Empresas: SR Chemicals y Agrat Chemicals
Ambos facilitaban la venta y envío de precursores a México y Guatemala. Fueron arrestados en marzo de 2025 por autoridades indias.
Intermediarios en América Latina
También fueron sancionados operadores en Guatemala y México:
- Jaime Augusto Barrientos Camaz, intermediario en Guatemala
- Empresas como J and C Import y Central Logística de Servicios
En México:
- Karina Guadalupe Carrillo Torres y Régulo Acosta Hernández, vinculados al Cártel de Sinaloa
- Empresas: Cartok y Carhern
- María Viridiana Rugerio Arriaga, intermediaria química en México
- Empresa: Química Soluciones y Logística Internal Bajío
- José de Jesús Ramírez Torres, importador de precursores
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