El caso de Metaxchange Capital se centró en un esquema de inversión que ofrecía rendimientos por encima del mercado y que, según autoridades, operó con recursos de nuevos inversionistas para cubrir pagos iniciales. La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Nazaret “N”, identificada como directora de la empresa, como parte de una investigación por presunto fraude que afecta a cientos de personas.
Entre los casos que dieron visibilidad al tema se encuentra el de la actriz Sandra Echeverría, quien informó la pérdida de su patrimonio tras participar en este modelo. Su denuncia pública impulsó a otros inversionistas a presentar querellas ante autoridades capitalinas.
La detención se realizó este 17 de abril en la colonia Polanco. Posteriormente, la autoridad trasladó a la imputada a un centro penitenciario en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez. La Fiscalía informó que el proceso continúa con la integración de pruebas y revisión de operaciones financieras.
Te podría interesar
Cómo operaba el esquema
De acuerdo con la investigación, la empresa promovió contratos de asociación en participación para captar recursos. Estos instrumentos ofrecían ganancias superiores a las de instituciones bancarias, lo que atrajo a un número amplio de clientes.
En una primera fase, algunos inversionistas recibieron pagos, lo que reforzó la confianza en el esquema. Este flujo inicial motivó nuevas aportaciones y permitió ampliar la base de participantes.
Te podría interesar
Con el tiempo, los pagos se detuvieron y comenzaron los reportes por falta de devolución de capital. Autoridades indicaron que el análisis financiero identificó un patrón en el que los recursos provenían de nuevas inversiones, lo que forma parte de la indagatoria.
Captación y expansión
La empresa mantuvo presencia en espacios públicos y actividades promocionales que incrementaron su visibilidad. También operó mediante oficinas físicas y canales digitales donde difundió sus servicios.
Este entorno permitió construir una imagen que facilitó la captación de recursos durante varios periodos. La investigación revisa el destino del dinero y la estructura con la que se realizaron estas operaciones.
Autoridades señalaron que la empresa no contaba con supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que forma parte del análisis institucional sobre el caso.
Denuncias y proceso en curso
Personas afectadas presentaron más de 200 denuncias ante autoridades de la Ciudad de México. Las investigaciones estiman que el número de afectados supera el millar y que los recursos captados alcanzan cifras millonarias.
La Fiscalía informó que otras personas enfrentan procesos judiciales relacionados con el mismo caso. Las diligencias incluyen revisión de contratos, testimonios y movimientos financieros.
El caso continúa en integración. Autoridades indicaron que el objetivo es esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y avanzar en el proceso judicial conforme a derecho.
VGB