La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó, bloqueó cuentas bancarias y operaciones financieras en la Unión Americana a dos mexicanos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas mexicanas por el tráfico de fentanilo.
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La OFAC coordinó esta acción con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, así como socios del gobierno de Estados Unidos incluyendo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuesto de Estados Unidos, Investigaciones Criminales.
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“Durante el último mes, la administración Biden-Harris ha impuesto nuevas de sanciones en organizaciones transnacionales criminales, incluyendo contrabandistas y esquemas que generan ingresos que nutren la inundación de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos por el CJNG y otros carteles”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.
Líderes de células del CJNG
Juan Carlos Bañuelos Ramírez es acusado de liderar de una célula del CJNG quien ha trabajado para enviar metanfetaminas y fentanilo a los Estados Unidos. Además, Bañuelos lava dinero, compra precursores químicos y supervisa los laboratorios de producción en México. Como parte de sus esfuerzos, Bañuelos ha comprado precursores químicos de socios mexicanos localizados fuera de México para importarlos a México. Bañuelos ha trabajado específicamente para enviar pastillas de oxicodona falsas que contienen fentanilo de su laboratorio en México y también administra la producción de anfetaminas en sus laboratorios Jalisco, México, acusa la OFAC.
Gerardo Rivera Ibarra es acusado de liderar una célula del CJNG con capacidad de abastecer fentanilo, metanfetaminas y cocaína a Estados Unidos. Rivera opera en Jalisco y tiene vínculos a Audias Flores Silva, un miembro de alto rango del CJNG anteriormente designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.
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Las empresas mexicanas vinculadas al CJNG
La OFAC sancionó a dos empresas mexicanas por ligas contra el CJNG. La primera es Fornely Lab, por ser propiedad, controlada, o por ser dirigida por Gerardo Rivera.
También sancionó a Inmobiliaria Universal Deja Vu, en supuesto a estar comprometida en actividades de bienes raíces, controlada o dirigida por Bañuelos.
Sanciones anteriores a ligados con “El Mencho”
El pasado 16 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres contadores y cuatro empresas de México vinculados con el CJNG por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan al CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.
¿Cuáles son las empresas y contadores sancionados?
Se trata de la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S, las cuales fueron señaladas por el gobierno estadounidense por estar directa o indirectamente involucradas en fraudes de tiempos compartidos liderados por cártel mexicano.
Mientras tanto, los contadores sancionados son:
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón
- Xeyda Del Refugio Foubert Cadena
- Emiliano Sánchez Martínez
¿Quiénes son los contadores del CJNG?
El Departamento del Tesoro detalló que Griselda Margarita Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, "El Tarjetas", un miembro del CJNG, organización que trafica una significativa proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.