El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres contables y cuatro empresas de México vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan al CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.
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¿Cuáles son las empresas y contadores sancionados?
Se trata de la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S, las cuales fueron señaladas por el gobierno estadounidense por estar directa o indirectamente involucradas en fraudes de tiempos compartidos liderados por cártel mexicano.
Mientras tanto, los contadores sancionados son:
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón
- Xeyda Del Refugio Foubert Cadena
- Emiliano Sánchez Martínez
"El Tesoro de los Estados Unidos impone sanciones a tres contadores y cuatro empresas vinculadas, directa o indirectamente, a fraudes de tiempos compartidos liderados por cártel mexicano", informó la embajada de Estados Unidos en México en 'X'.
¿Quiénes son los contadores del CJNG?
El Departamento del Tesoro detalló que Griselda Margarita Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, "El tarjetas", un miembro del CJNG, organización que trafica una significativa proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.
En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.
"Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Fraudes de multipropiedad en México
De acuerdo con información del FBI estadounidense, entre 2019 y 2023, cerca de 6,000 estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de unos 300 millones de dólares.
Las sanciones contra los contables y empresas han sido coordinadas con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida su unidad de inteligencia financiera.