Los “Panama Papers” como se ha llamado al caso más grande de lavado de dinero en la historia del mundo, es un caso judicial que se detonó tras la publicación una investigación periodística publicada en 2016, inicialmente por el diario alemán Suddeutsche Zeitung, y posteriormente difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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El caso de lavado de dinero, en el que el despacho panameño Mossack-Fonseca habría sido pieza clave para la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales, a través de las cuales se desviaban dinero sin tener que pasar por las respectivas autoridades financieras y evitar pagar impuestos, involucró a cientos de personalidades de la política, empresarios, farándula y deportistas de todo el mundo.
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El caso de los “Papeles de Panamá” incluyó 11 millones de documentos financieros secretos, en los que se exponía el ocultamiento de sus fortunas, de algunas de las personas más ricas del mundo, quienes a través de empresas fantasmas evadían el pago de impuestos. Entre las personas implicadas en este caso se encontraron líderes de naciones en Europa y América.
La filtración de los Papeles de Panamá llenó 2.6 terabytes y más de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack-Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1.7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la CIA Edward Snowden filtró en 2013.
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Mexicanos en los “Panama Papers”
De acuerdo con medios nacionales, las bases de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), quien difundió la investigación de los “Papeles de Panamá”, señalan que 289 mexicanos han creado empresas en paraísos fiscales corresponde no sólo a los llamados “Papeles de Panamá”, sino también a otra base de datos conocida como Offshore Leaks.
Lista de Mexicanos en los “Papeles de Panamá”
- Alejandro González Zabalegui (Comercial Mexicana)
- Pablo José González Guerra (Comercial Mexicana)
- Miguel Ángel Barahona (Minería)
- Helfon Daniel (Hotelería y Turismo en el Mar de Cortés)
- Ricardo Haneine Haua (AT Kearney, despacho de abogados)
- Fernando Rodríguez (Textiles)
- Carlos Rojo
- Juan Bosco Morales de Velasco (Constructora East and West)
- José Antonio Pérez Simón (América Móvil)
- Luis Gerardo Barroso González (Unifin)
- Edith González Fuentes (Actriz)
- Miguel Wurgitz (Conductor de TV)
- Giovanni Argaiz (Grupo Argentis)
- Dionisio Garza Medina (Alfa)
- Armando Hinojosa Cantú (Ligado al gobierno de Peña Nieto)
- Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca)
- Alfonso de Angoitia Noriega (Televisa)
- Guillermo Cañedo White (Televisa y Concacaf)
- Ramiro García Cantú (Contratista de Pemex)
- Emilio Lozoya Austin (Pemex)
- Luis Doporto Alexandre (Abogado ligado al ex gobernador de Oaxaca, José Murat)
- Caro Quintero (Narcotraficante)
- Jorge Miltón Cifuentes Villa (Socio de Joaquín “El chapo” Guzmán)
- Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) (No hay nombre relacionado)
- Socios de Oceanografía (Empresa ligada al ex presidente Felipe Calderón)
VGB