El abrir varias cuentas a nombre de empresas dadas de alta en paraísos fiscales en un banco de Andorra y poner como beneficiario al abogado Juan Collado fue la jugada financiera que destapó a un exdirector de un banco en México y exmiembro de la junta de gobierno del Banco de México como prestanombres del abogado famoso por representar a figuras de la política nacional..
El periódico español El País dio a conocer que un prestanombres del abogado Juan Collado, famoso por representar a figuras de la política mexicana como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exlíder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Raúl Salinas de Gortari, hermano del también expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, manejaba un patrimonio de alrededor 15 millones de dólares, de acuerdo con la Banca Privada d’Andorra.
Su nombre, Jaime Sánchez Montemayor. De acuerdo con la publicación de El País, el abogado de 77 años, socio del bufete y gestor de las cuentas andorranas de Collado, contempla inmuebles y negocios por valor de 11.7 millones y más de 3 millones en depósitos en cuentas bancarias en varios países.
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Sánchez Montemayor, de acuerdo con datos de la Banca Privada d’Andorra, cuenta con dos propiedades en la Ciudad de México con un valor conjunto de 6.7 millones de dólares; una más en Guadalajara, un terreno de 405 hectáreas en Ciudad Valles y 900 cabezas de ganad valuadas en 1.2 millones.
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Con esto, la Banca Privada D’Andorra calcula en 400 millones de dólares la fortuna de Juan Collado
¿Quién es Jaime Sánchez Montemayor?
Antes de trabajar para Juan Collado, Jaime Sánchez Montemayor fue director del Banco Banpaís y fue miembro de la junta de gobierno del Banco de México.
La jugada que documentó que Sánchez Montemayor es prestanombres de Juan Collado
De acuerdo con El País, Jaime Sánchez Montemayor abrió nueve cuentas en la Banca Privada d’Andorra, varias de ellas a nombre de sociedades mercantiles dadas de alta en paraísos fiscales como Curazao, Antillas Holandesas y la propia Andorra. El beneficiario era Juan Collado. Por ello se procedió al embargo provisional de todos los bienes, acciones y fondos de Sánchez Montemayor y además se le acusa de blanqueo de capitales
Andorra embargó más de 100 millones de euros al exabogado de EPN
En marzo de 2024 se dio a conocer que Andorra tiene embargados más de 100 millones de euros desde 2015 a Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a informes confidenciales a los que tuvo acceso el diario español, se detalla un intrincado circuito de cuentas en Andorra con sucursales en Holanda, Panamá y Hong Kong.
El abogado de 60 años recurrió a un complejo negocio para mover su fortuna, primero lo hizo con depósitos a Banca Privada Andorra (BPA) y luego de Crèdit Andorrà. " Y sirvió para disfrazar un flujo de fondos que, según los investigadores de Andorra, podrían haber pertenecido a dirigentes políticos mexicanos".
De acuerdo a estados financieros, Juan Collado tenía en marzo de 2023 al menos dos cuentas en Andorra con 18. 9 millones de euros, que eran manejados a través de sociedades instrumentales sin actividad en Holanda.
Se trata de:
- Marathon Corporation CV
- Constellation Investments CV
- Diamond Corporation CV
- Kayser Investments
De acuerdo a los informes, Juan Collado supuestamente utilizó el esquema como tapadera para fortalecer la protección de su identidad.
¿Qué fue de Juan Collado?
El 29 de septiembre de 2023, el abogado Juan Collado dejó el Hospital Ángeles del Pedregal y salió para llevar los procesos legales que tiene en su contra en libertad; el jurista había ingresado en mayo a diferentes nosocomios luego de que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia.
Tras 4 años de estar en prisión, personal judicial decidió poner un brazalete electrónico con un dispositivo de geolocalización en un tobillo; la tarde de ayer fue dado de alta por médicos del hospital.