El abogado y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, habría prestado sus tarjetas de crédito a "políticos mexicanos" para hacer gastos en distintos países de Europa y en Estados Unidos, de acuerdo con una investigación que es llevada a cabo por la policía de Andorra en la que se indagan movimientos por más de 10 millones de dólares; luego de darse a conocer la solicitud de información de los vuelos que el exmandatario hizo a bordo de los aviones de Collado.
El dinero fue gastado por "políticos mexicanos" vinculados a Collado que aún no son identificados, en hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética exclusivas y elitistas de España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos, muestra un informe confidencial fechado en junio pasado, al que tuvo acceso el diario El País.
La investigación de la Unidad de Investigación Económica y Financiera de Andorra se basa en 464 movimientos de 10 tarjetas de crédito cuyo titular es Collado entre los años 2008 y 2015, entre los que destacan facturas de establecimientos de lujo, boletos de avión, alquiler de vehículos y disposiciones en efectivo a favor de "terceras personas vinculadas a la política mexicana".
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Se trata de tarjetas Visa Oro y Mastercard que también están a nombre de las sociedades pantalla que Collado instauró en la Banca Privada d'Andorra (BPA), donde el abogado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015. Algunas de las tarjetas fueron usadas en distintos países al mismo tiempo y "sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas".
Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, negó las acusaciones y afirmó que esas tarjetas de crédito "siempre fueron usadas" por su cliente. Aseguró que se "puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta, y si reserva un hotel en París por Internet o compra un billete de Ryanair o un producto en línea a un comercio inglés, las adquisiciones se localizan el mismo día en Barcelona, París, Dublín y Londres".
La fuente principal de la Policía de Andorra es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependencia que ha identificado una red de 16 empresas mexicanas con cuenta en la BPA que traspasaron fondos a Juan Collado y que también ha sido usada por el narcotráfico, en concreto, por el cártel de Sinaloa.
Contexto
La Policía de Andorra pidió a las autoridades de Estados Unidos investigar los vuelos que el expresidente de México Enrique Peña Nieto realizó a bordo de los aviones del abogado Juan Collado, con quien el priísta mantuvo una amistad. y que desde julio de 2019 se encuentra preso en el Reclusorio Norte acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El expresidente confirmó que viajó 3 veces en aviones de Collado. “Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó y con él”, precisó en entrevista con el periódico de origen español.
Tras el inicio de las indagatorias en Andorra y el congelamiento de parte de su dinero, el abogado siempre defendió que los recursos procedían de las 66 sucursales de las casas de empeño de las que era dueño su padre, que tuvo ingresos por 84 millones de euros en 14 años, y de su actividad profesional. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra afirmó que es imposible conocer el origen real de los fondos transferidos, y reveló que en total Juan Collado movió 120 millones de dólares en ese país entre 2006 y 2015.
Collado Mocelo tiene una larga historia como defensor de personajes polémicos, entre ellos Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari.