Se formaban en la fila del Banco Afirme, sucursal San Ángel, depositaban 50 mil pesos y se volvían a formar, hasta que luego de 20 minutos y 28 abonos lograron un depósito de un millón 400 mil pesos en efectivo; los presuntos responsables fueron seis personas que trabajan para el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos su secretario personal Alejandro Esquer Verdugo, expuso la asociación periodística Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su investigación "El ''carrusel'' de dinero del secretario de López Obrador".
A este "modus operandi" se le conoce como "carrusel" y evade la obligación fiscal de reportar la procedencia legal del monto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar lavado de dinero.
Esto fue realizado en 2017, luego del sismo de 7.8 grados Richter que sacudió a la Ciudad de México y Oaxaca; el dinero sería destinado a los damnificados por el terremoto, pero el destino de una porción de este fue a manos de políticos militantes de Morena, entre ellos el sobrino de Barlett.
#Exclusiva: Este video muestra al secretario particular de @lopezobrador_ y a alta funcionaria de la Presidencia en #OperaciónCarrusel en la que se trianguló dinero de damnificados por el sismo a políticos de @PartidoMorenaMx https://t.co/omtFUEz7u0 pic.twitter.com/XfqmdDFVZT
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) December 3, 2021
Pero esta no fue la única vez que la maniobra se efectuó, ocurrió en otras sucursales bancarias, como Insurgentes del Banco Afirme hasta alcanzar 44 mil 400 millones de pesos.
Facturas de depósito difundidas por MCCI (Fotografía: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
"POR LOS DEMÁS" EL FIDEICOMISO QUE ERA PARA LOS DAMNIFICADOS
Morena creó un fideicomiso al que llamó "Por los demás" y una investigación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) -de la cual tuvo conocimiento la extinta Procuraduría General de la República- identificó que una porción del dinero fue sacada para repartirla entre operadores de Morena, quienes supuestamente tenían la encomienda de entregar la ayuda personalmente a los afectados por el sismo.
El INE determinó que el fideicomiso operó de manera ilegal y multó a Morena con 197 millones de pesos, pero fue revocada en octubre de 2018 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lorenzo Córdova, presidente del INE anunció en conferencia de prensa la multa impuesta a Morena por el fideicomiso (Fotografía: Cuartoscuro)
Entre otras cosas, no estaban permitidos los depósitos en efectivo y el Instituto Electoral encontró que de los 78.8 millones de pesos ingresados al fideicomiso, 44.4 millones fueron de aportaciones de origen desconocido, que responden al carrusel.
Además, el organismo electoral acusó que Morena infló la cifra de las aportaciones vinculadas a personas de Morena en el fideicomiso y de los 105. 2 millones reportados, sólo se hicieron aportaciones por 15.8 millones, cabe resaltar que el nombre de Esquer no aparecía en la lista de los donadores guinda.
Asimismo 70 personas retiraron 64.4 millones de pesos y al menos 56 de ellas eran candidatos, legisladores u operadores políticos de Morena, entre ellos Rodrigo Abdala, exdiputado federal y sobrino del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett.
La #Pensión para el #Bienestar de los #AdultosMayores beneficia a más de 400 mil de derechohabientes en #Puebla.
En las localidades y colonias más pobres del país continúa la incorporación de las personas de 65 años y más.https://t.co/rNx2WrBsYU#GobiernoDeMéxico???? pic.twitter.com/Rn7PPoPLp3— Rodrigo Abdala (@RodrigoAbdalaD) August 16, 2021
¿QUÉ OTROS FUNCIONARIOS 4T PARTICIPARON EN EL "CARRUSEL"?
Otra de las implicadas fue Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de finanzas en Presidencia de la República; Esquer también tenía un puesto de finanzas cuando se llevó a cabo el carrusel, era el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Más información en: "El ''carrusel'' de dinero del secretario de López Obrador".
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