La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recomendó a las instituciones financieras a extremar la vigilancia en la detección y reporte de actividades sospechosas vinculadas a la trata de personas antes y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El torneo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, tendrá sedes compartidas en Estados Unidos, Canadá y México, incluyendo Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
De acuerdo con las autoridades, los eventos masivos de esta magnitud generan una demanda concentrada de servicios que los tratantes aprovechan para la explotación sexual comercial y la servidumbre involuntaria.
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Vulnerabilidades y el Papel de la Banca
El aviso advirtió que los delincuentes buscan explotar el aumento de la actividad económica y la inundación de turistas en las ciudades anfitrionas.
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La trata de personas es considerada una industria multimillonaria que genera ganancias ilícitas sustanciales para las organizaciones criminales transnacionales, lo que representa un grave riesgo para el sistema financiero.
FinCEN subrayó que el personal de las instituciones financieras que tiene contacto directo con los clientes es clave, ya que a veces los bancos son el único punto de contacto de las víctimas con el mundo exterior fuera de sus tratantes.
Señales de alerta que menciona la FinCEN
El documento identifica indicadores específicos para que los bancos identifiquen posibles casos de trata:
Gastos de viaje inusuales: pagos excesivos en hoteles, taxis o transporte compartido en ciudades sede durante horarios nocturnos o de madrugada sin un propósito comercial claro.
Control financiero: cuentas que muestran nulos gastos en necesidades esenciales (comida, vivienda) o cuyos depósitos se transfieren de inmediato a una única persona o negocio.
Movimientos en cajeros: depósitos o retiros frecuentes de efectivo en cajeros automáticos (ATM), especialmente en gasolineras entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.
Transferencias P2P: recepción de múltiples transferencias de pago a través de aplicaciones (como P2P) de personas sin relación aparente, a menudo con conceptos vagos como "servicios", "donación" o "bienestar".
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Protocolos de reporte
Se solicitó a las instituciones financieras que, al detectar estas actividades, presenten un Informe de Actividad Sospechosa (SAR) incluyendo el código clave “FIN-2026-HTWORLDCUP”.
Para casos de urgencia, las autoridades recuerdan que existe la Línea Nacional contra la Trata de Personas (1-888-373-7888), disponible las 24 horas.
FinCEN enfatizó que, en caso de sospecha, no se debe confrontar directamente al posible tratante o víctima, sino contactar de inmediato a las fuerzas del orden.