León-. El gobiernos de Estados Unidos señaló a dos bancos por lavado de dinero. Una de esas instituciones financieras opera en León. Uno de esos locales se encuentra en bulevar Adolfo López Mateos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros identificó a dos instituciones financieras como fuentes de preocupación por presunto lavando de dinero: CIBanco e Intercam Banco.
CIBanco opera en León en distintos puntos de la ciudad: Adolfo López Mateos, Unidad Deportiva y León Carranza, Esta institución de banca múltiple en México ofrece diversos servicios financieros como cuentas de ahorro, créditos, inversiones, entre otros. Originalmente, CIBanco comenzó como una casa de cambio llamada Consultoría Internacional (CI) y luego evolucionó para convertirse en un banco.
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Se encuentra entre los 10 principales bancos de México en los negocios de fiduciario y crédito automotriz.
La institución señalada por el gobierno también oferta servicios financieros para personas físicas y empresas, incluyendo operaciones cambiarias, créditos automotrices, cuentas de cheques, inversiones, y servicios fiduciarios