GUADALAJARA.- La desaparición de 7 jóvenes que trabajaban en un Call Center de Zapopan estaría relacionada con la operación de una red de empresas del CJNG que defraudaban, principalmente a ciudadanos estadounidenses, con la venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y Guadalajara.
De acuerdo con una de las líneas de investigación de la fiscalía de Jalisco, en dos cateos realizados en dos domicilios de Zapopan, Jalisco, se hallaron documentos alusivos a la venta de tiempos compartidos para vacacionar, mariguana, pizarrones con anotaciones de nombres de personas extranjeras, metas económicas y toda una operación ilegal, ya que dichas empresas no contaban con licencias comerciales.
También se hallaron anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer el abordaje telefónico a personas extranjeras, todas de la tercera edad y en calidad de retiro o pensionados.
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Ambos domicilios estarían ligados a la operación del Call Center y derivado de los indicios encontrados se presume que el caso de la desaparición de los 7 jóvenes podría estar vinculada con la operación de empresas ilegales que fueron señaladas el pasado 27 de abril por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que supuestamente estarían ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Washington detalló los nombres fiscales de 19 supuestas compañías que vendían los tiempos compartidos, el sitio donde operaban y el tipo de clientes que estafaban: principalmente personas de la tercera edad en retiro o jubilación de nacionalidad estadounidense.
Cabe destacar que dicha red de empresas ilegales forman parte de la diversificación de actividades de un grupo local del crimen organizado, ligado al CJNG.
Otra de las líneas de investigación en torno a la desaparición de los 7 jóvenes es en torno a uno de los desaparecidos y al abogado que realizó el arrendamiento de una de las fincas cateadas, ya que ambos tienen antecedentes de fraude.
LAS ESTAFAS DEL CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que el CJNG defrauda a la gente mediante la compra y venta de tiempos compartidos para financiar la nómina de los altos mandos del grupo criminal, lavar dinero y obtener ingresos adicionales.
“Puerto Vallarta es un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas”.
“En zonas turísticas como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado en prácticas de fraude que, a menudo, afectan a ciudadanos estadounidenses”, indicó el departamento, y advirtió que con este esquema pueden robar “los ahorros de toda una vida” de las personas porque suponen “una importante fuente de ingresos para las actividades del cártel”.
De acuerdo con fuentes “de inteligencia” estadounidense, citados por Milenio, uno de los principales actores en este esquema es Eduardo Pardo Espino, identificado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como el líder de una red dedicada a defraudar a casi una veintena de empresas.
Pardo también fue relacionado con el tráfico de metanfetaminas y fue catalogado como traficante de drogas por el gobierno de Estados Unidos este 2023.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense afirma que en esta red participan otros seis operadores, incluidos sus hombres de confianza:
- Brayan Moisés Luquin Rodríguez
- Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla
En marzo, la OFAC sancionó a estas empresas mexicanas vinculadas al CJNG por defraudar y estafar con tiempos compartidos.
Estas son las empresas sancionadas, todas ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco:
- Servicios Administrativos Fordtwoo
- Integración Badeva
- Providers Office
- Promotora Vallarta One
- Recservi
Además, las estadunidenses con sede en Guadalajara, Jalisco:
- Corporativo Title I
- Corporativo TS
- Business
- TS Business Corporativo