Este martes, la mayor plataforma de criptomonedas, Binance, acordó el pago de una multa de 4,300 millones de dólares y la dimisión de su consejero delegado (CEO), Changpeng Zhao. Esto tras una acusación descrita como un "punto de inflexión" por las autoridades de Estados Unidos.
Este anuncio, fue dado a conocer durante una rueda de prensa por el fiscal general, Merrick Garland, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la fiscal adjunta Lisa Monaco y el presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, Rostin Behnam, quienes resaltaron la importancia de esta acción para el Gobierno de Estados Unidos.
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Binance y el CEO resuelven así, con una de las mayores multas de la historia para una empresa en EU, las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y de violación del régimen de sanciones estadounidense, según un comunicado.
Binance enfrenta cargos por fraude
Cabe recordar que el pasado mes de junio, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Binance de actuar como un operador no registrado y de estafar a los inversores, ya que habría utilizado un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, para sobrevalorar el volumen de operaciones de la plataforma.
Gary Gensler, presidente de la SEC, afirmó que tanto Zhao como la empresa formaron una “amplia red de engaños, conflictos de intereses, ocultación de información y evasión calculada de la ley”, como parte de los 13 cargos contra Zhao.
Previamente, la Comisión de Negociación de Futuros (CFTC, por sus siglas en inglés), lo acusó de ofrecer una serie de productos financieros sin contar con los permisos correspondientes.
Acuerdo para que Binance continúe operando
La investigación está siendo dirigida por la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división penal, junto con la división de seguridad nacional y la Fiscalía de Estados Unidos en Seattle.
"El convenio busca alcanzar un equilibrio que permita a Binance continuar operando, en lugar de correr el riesgo de un colapso que podría causar consecuencias negativas para los mercados y los tenedores de criptomonedas”.
Binance ha tratado de minimizar su exposición en cualquier acuerdo, incluso presionando por un acuerdo de enjuiciamiento diferido.
En relación con posibles violaciones de sanciones, el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance por su presunta ayuda en la evasión de las sanciones de EU contra Irán y Rusia. Binance también ha estado bajo escrutinio para verificar si permitió transacciones que ayudaron a financiar a Hamás.