Autoridades de Estados Unidos informaron sobre la incautación de 10 millones de dólares en criptomonedas directamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Este decomiso tuvo lugar en Miami, como parte de una serie de acciones enfocadas en desmantelar las operaciones financieras y logísticas de las organizaciones criminales en territorio estadounidense.
Durante una conferencia de prensa el 15 de julio, Robert Murphy, administrador interino de la Agencia Antidrogas (DEA), destacó que este aseguramiento forma parte de los esfuerzos por impactar las operaciones logísticas de los grupos delictivos. Pamela Bondi, la fiscal general, también estuvo presente en el anuncio, que fue elogiado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
El uso de criptomonedas por parte de presuntos miembros del Cártel de Sinaloa ha sido señalado en diversas ocasiones, frecuentemente para actividades de lavado de dinero. Estas monedas virtuales son consideradas una de las formas de pago más comunes para transacciones de drogas en la actualidad. La DEA ha enfatizado que el empleo de nuevas herramientas tecnológicas y de inteligencia digital ha sido crucial para golpear las finanzas del crimen organizado.
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Este operativo en Miami se produce poco después de que Ovidio Guzmán, hijo del cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarara culpable de cargos de narcotráfico en un tribunal estadounidense. Esto subraya la creciente lucha contra "Los Chapitos", la facción del cártel liderada por los hijos de "El Chapo".
Operación “Take Back America”
El aseguramiento de criptomonedas es parte de la operación más amplia “Take Back America” de la administración de Donald Trump, diseñada para desmantelar cárteles mexicanos y reducir el flujo de drogas en Estados Unidos. La DEA ha declarado que está "golpeando a los cárteles donde más les duele: con arrestos, con incautaciones y con una presión implacable".
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Desde el 20 de enero de 2025, esta operación ha logrado importantes incautaciones de drogas a nivel nacional, incluyendo:
- Más de 44 millones de pastillas de fentanilo.
- Casi 2,000 (o 2,041) kilogramos de fentanilo en polvo.
- Aproximadamente 29,500 (o 30,000) kilogramos de metanfetamina.
- Más de 91,000 (o 201,500) kilogramos de cocaína.
Además de estas incautaciones, se han realizado más de 2,105 arrestos relacionados con el fentanilo. La fiscal Pamela Bondi también mencionó el aseguramiento de varias armas de fuego y 40 mil píldoras de fentanilo en Omaha, relacionadas con una estructura criminal mexicana.
Previamente, el 9 de abril, Bondi había anunciado el aseguramiento de cocaína y marihuana valoradas en 500 millones de dólares, vinculadas a dos grupos delictivos mexicanos, presuntamente el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
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Expansión y estrategias del crimen organizado
Las autoridades estadounidenses afirman que los cárteles están operando "en todos los rincones de este país". El gobierno de Trump ha designado al Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Los Cárteles Unidos, y La Familia Michoacana, entre otros.
Una tendencia preocupante, según Robert Murphy y Pamela Bondi, es la práctica de los cárteles de distribuir metanfetamina en forma de pastillas para atraer a jóvenes universitarios. Esta modalidad busca reducir el estigma asociado al consumo de drogas, haciéndolas parecer menos amenazantes pero volviéndolas mucho más peligrosas.
La red criminal del Cártel de Sinaloa ha evolucionado más allá de lo puramente territorial. Funcionarios estadounidenses han acusado a una red de empresas fachada, como spas, inmobiliarias y servicios de renta de ropa, de estar vinculadas al lavado de dinero a través de criptomonedas. Esta estrategia implica mezclar dinero virtual con operaciones reales para expandir las finanzas del cártel. La fiscal Bondi también ha acusado que, en muchos casos, migrantes indocumentados están realizando trabajo para los cárteles en las comunidades estadounidenses.
Murphy concluyó reafirmando el compromiso de la DEA: "Estamos desmantelando estas redes pieza a pieza, y no pararemos hasta que caiga el último ladrillo de su imperio".
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¿Por qué es relevante la incautación de recurso fiscales al Cártel de Sinaloa en EU?
La incautación de recursos fiscales al Cártel de Sinaloa en Estados Unidos es un hecho relevante por varias razones clave en materia de seguridad, justicia y geopolítica.
Este tipo de acciones representa un golpe directo a la estructura financiera de una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. A diferencia de las detenciones individuales o decomisos de droga, la incautación de activos económicos —como cuentas bancarias, propiedades y bienes de lujo— afecta la operatividad a largo plazo del cártel, ya que debilita su capacidad para lavar dinero, corromper autoridades y financiar actividades ilegales.
Desde el punto de vista legal, este tipo de acciones demuestra la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional, especialmente entre Estados Unidos y México. Al rastrear el flujo del dinero, las autoridades pueden identificar redes más amplias de cómplices, testaferros y empresas fachada, lo que permite desmantelar no solo a los operadores visibles, sino también a quienes manejan las finanzas en la sombra.
Además, la incautación de recursos envía un mensaje contundente a otros grupos criminales: que no hay refugio seguro para el dinero ilícito, ni siquiera en sistemas financieros extranjeros. También refuerza la confianza pública en las instituciones judiciales, al mostrar que el combate al narcotráfico no se limita al aspecto armado, sino que también se libra en el terreno financiero y legal.
Por último, estas acciones tienen un impacto regional e internacional, ya que el dinero incautado muchas veces estaba destinado a financiar operaciones en diversos países, expandiendo la influencia del crimen organizado. Por ello, frenar su flujo representa un paso esencial para contener su crecimiento. En resumen, atacar el capital del Cártel de Sinaloa es atacar el corazón de su poder.
Con información de EFE
VGB