La actriz y cantante Sandra Echeverria denunció a través de un video en redes sociales que ella y más de mil personas habrían sido víctimas de un presunto fraude relacionado con la firma de inversiones MetaEChange.
“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho trabajo”, informó en el mensaje dirigido a sus seguidores.
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¿Cómo operaba el esquema, según los afectados?
De acuerdo con los testimonios, el modelo funcionaba mediante contratos bajo la figura de Asociación en Participación (AenP), una estructura mercantil legal en México. Así es como presuntamente operaba:
- Se invitaba a invertir con la promesa de rendimientos superiores a los de la banca tradicional.
- Se firmaba un contrato con plazo mínimo obligatorio de 12 meses.
- Había penalizaciones por retirar el dinero antes de tiempo.
- Se ofrecían “retribuciones periódicas” derivadas de operaciones financieras internacionales.
En su sitio web, MetaXChange señala que opera en mercados internacionales a través del bróker AvaTrade, asegurando trabajar con distintos activos financieros en corto y largo plazo.
Según Echeverria, tras un periodo inicial en el que sí se entregaron rendimientos, la empresa dejó de pagar hace más de 18 meses. Afirmó que serían más de 1,000 afectados y que el monto captado superaría los 2,000 millones de pesos.
Aunado a eso, también señaló que la empresa presuntamente no cumpliría con regulaciones de autoridades financieras mexicanas por lo que se han presentando más de 200 denuncias formales interpuestas contra los representantes legales de la empresa.
¿Cómo evitar ser víctima de estafas de inversión en México?
En México, los casos de esquemas promesas de altos rendimientos no son aislados, por lo que las autoridades financieras recomiendan:
- Consultar el Registro de Entidades Financieras: verifica que la empresa esté autorizada para captar recursos del público inversionista.
- Confirmar regulación y supervisión: asegúrate de que la entidad esté supervisada por autoridades financieras mexicanas.
- Revisar antecedentes: busca historial, sanciones, alertas y opiniones de otros usuarios.
- Desconfiar de rendimientos garantizados: promesas de ganancias superiores al mercado y sin riesgo son una señal de alerta.
- Cuidado con tecnicismos legales: el uso de figuras jurídicas válidas no garantiza que el modelo de negocio sea legal si implica captación irregular de recursos.
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Ya hay detenidos por el fraude
La actriz informó que dos personas presuntamente vinculadas con la estructura operativa de la empresa fueron detenidas y que ella y las demás victimas seguirán aportando pruebas y colaborando con las autoridades para que el caso avance.
El caso ha generado un debate en redes sociales y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de invertir en esquemas que prometen rendimientos extraordinarios sin la debida regulación.
JL