17/2/2026 | Lotería Nacional y la UIF acuerdan acciones conjuntas para prevenir operaciones con recursos ilícitos; el convenio incluye capacitación, mesas de trabajo e intercambio técnico
4/2/2026 | El nuevo director ejecutivo del INE, fue representante legal de Zeg y Graf; ambas empresas, proveedoras de material electoral, fueron sancionadas por la UIF por sospechas de lavado de dinero
18/9/2025 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en México, conformados por 7 personas físicas y 15 empresas, presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al lavado de dinero
7/8/2025 | La presidenta resaltó que la experiencia de Reyes Colmenares en investigación financiera permitirá avanzar en combate del lavado de dinero; su designación deberá ser ratificada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
5/8/2025 | El relevo en la UIF cobra relevancia ante la entrada en vigor de un tratado binacional en materia de seguridad negociado con Washington, que podría blindar a México frente a la posible imposición de nuevos aranceles. | Eduardo Zerón
4/8/2025 | La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la llegada de Reyes Colmenares a la Unidad de Inteligencia Financiera
25/7/2025 | Autoridades bloquearon cuentas de Hernán Bermúdez Requena y suspendieron empresas familiares; la UIF investiga finanzas por operaciones inusuales, lavado y corrupción
27/6/2025 | Si no se resuelve la situación de las instituciones financieras que fueron intervenidas por CNBV, la SHCP y el Banco de México, en 15 días pueden quedarse sin capital, aseguró Enesto O´Farril, presidente de Grupo Bursamétrica.
