Andorra tiene embargados más de 100 millones de euros, desde 2015 a Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a lo publicado por el diario español El País.
De acuerdo a informes confidenciales a los que tuvo acceso el diario español, se detalla un intrincado circuito de cuentas en Andorra con sucursales en Holanda, Panamá y Hong Kong.
El abogado de 60 años recurrió a un complejo negocio para mover su fortuna, primero lo hizo con depósitos a Banca Privada Andorra (BPA) y luego de Crèdit Andorrà. " Y sirvió para disfrazar un flujo de fondos que, según los investigadores de Andorra, podrían haber pertenecido a dirigentes políticos mexicanos".
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De acuerdo a estados financieros, Juan Collado tenía en marzo de 2023 al menos dos cuentas en Andorra con 18. 9 millones de euros, que eran manejados a través de sociedades instrumentales sin actividad en Holanda.
Se trata de:
- Marathon Corporation CV
- Constellation Investments CV
- Diamond Corporation CV
- Kayser Investments
De acuerdo a los informes, Juan Collado supuestamente utilizó el esquema como tapadera para fortalecer la protección de su identidad.
La publicación indica que Juan Collado invirtió más de la mitad de su patrimonio en Andorra, aproximadamente 56.4 millones de euros en fondos de renta variable y acciones de empresas como Volkswagen, Apple, Disney o BASF.
Andorra tras Juan Collado
Ante dicha situación, las autoridades de Andorra están tras el abogado, ya que la jueza Stephanie García ordenó en 2023, la imputación por este delito de Jaime Jesús Sánchez Montemayor, socio de bufete en México Collado y Asociados S.A. de C.V, y no solo eso, sino que también señalado por ser el presunto responsable de aprobar los pagos en el entramado financiero de Juan Collado.
Sánchez Montemayor se presentó ante la BPA como director de la firma Libertad Servicios Financieros SA de CV y afirmó que administraba cuatro sociedades del abogado Juan Collado.
Mientras que en Andorra, Antoni Riestra, abogado de Juan Collado en ese país, afirma que el dinero de su cliente está justificado, por lo que en próximos meses trabajará para se pueda archivar la investigación judicial por lavado de dinero contra su cliente y se pueda levantar el embargo a los más de 100 millones de euros del exabogado de Enrique Peña Nieto.
En México, Juan Collado fue exonerado del caso Caja Libertad por un presunto fraude que habría orquestado con dos socios.
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