Por segunda ocasión, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acción penal contra Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La presentación del expediente ante un juez de Control del estado de Jalisco, fue notificada a través de una sentencia de un Tribunal Colegiado de esa entidad, quien determinó no liberar una cuenta bancaria asegurada a “La Negra”, al estar incluida en el expediente UEIORPIFAM/AP/064/2016 que inició el Ministerio Público.
El aseguramiento de la cuenta BBVA BANCOMER 01688494471 fue solicitada el 28 de septiembre de 2021 por el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda y al Director General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, ambas pertenecientes a la Fiscalía General de la República, al Titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
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De acuerdo con el expediente que inició la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el 6 abril de 2016, las investigaciones comenzaron por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Según la indagación que inició la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Jessica Johanna manejaba un perfil bajo en círculos sociales que la reconocían como empresaria en Jalisco, dedicada a la renta de inmuebles y al sector de alimentos. “La Negra”, como la identifican las autoridades mexicanas y de Estados Unidos, confió sus finanzas a Reginaldo Allala Allala, detenido el 27 de octubre de 2017.
Reginaldo Allala Allala declaró ante el Ministerio Público que era pareja sentimental de Jessica Johana y que él operaba distintas empresas para el lavado del dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estas son: J&P Advertising SA de CV, JJGON, Las Flores Cabanas, Mizu Sushi Lounge, Tequila Onze Black y Operadora Los Famosos S. A. de C. V.; así como Allala Consultoría Fiscal. Los giros comerciales van desde la venta de sushi, tequila y turismo”.
Las comunicaciones que mantuvo con Reginaldo Allala Allala permitieron a las autoridades ubicarla y comenzar la investigación, e identificar las actividades ilícitas que realizaba con dinero ilícito del cártel.
“Se realiza, nuevamente, la transcripción de algunas de las conversaciones obtenidas con motivo de la intervención de comunicaciones privadas y, posteriormente se hace referencia a que Reginaldo Allala Allala y Rubén Flores Alejo, junto con otras personas, utilizaron a la persona moral Allala Consultoría Fiscal, misma que dirige (Reginaldo) y sirvió de instrumento para ocultar, entre otros, los recursos de Jessica Johanna Oseguera”.
A partir de las evidencias recabadas, el Ministerio Público solicitó la detención de Jessica Johanna Oseguera González, sin embargo, el juez no la concedió por falta de elementos.
Al conocer que no podía ser detenida, Jessica Johanna Oseguera González, buscó liberar la cuenta bancaria a través de amparos presentados en juzgados de Jalisco.
El 8 de noviembre de 2022, un juzgado ordenó al Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, definir si continuaban las investigaciones o cual sería el destino del dinero incluido en la cuenta bancaria.
El Ministerio Público solicitó una revisión contra la sentencia, por lo que el caso fue turnado a un Tribunal Colegiado, quien determinó revertir la sentencia porque la FGR informó que volvió a ejercer acción penal contra Jessica Johanna Oseguera González.
El 28 de febrero de 2023, la representación social ejerció acción penal en contra de la aquí quejosa y puso a disposición del Juez de la causa los bienes asegurados en la averiguación previa, entre ellos la cuenta bancaria 01688494471, de la Institución bancaria denominada BBVA BANCOMER, así como los recursos en ella contenidos. De lo anterior se advierte que el ejercicio de la acción penal de 28 de febrero de 2023, antes indicado, sustituyó procesalmente al aseguramiento realizado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/064/2016.
Hasta el momento se desconoce si el juez de Control autorizó la detención de Jessica Johana, hija de “El Mencho”.
Jessica Johanna Oseguera González fue detenida el 27 de febrero de 2019, en Washington, Estados Unidos, al acudir a la audiencia de su hermano Rubén Oseguera González, "El Menchito”.
En junio de 2021, la jueza Beryl Howell, de la corte de Columbia en Washington, la sentenció a cumplir una condena de 30 meses en prisión, así como al pago de más de 20 mil dólares al ser encontrada culpable de cinco cargos, relacionados con delitos financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue liberada a finales de abril de 2022, luego de cumplir su condena. Hasta el momento se desconoce su paradero.